El jurado ha encontrado a Muchimba culpable en un caso que involucra 20 cargos relacionados con fraude.
De acuerdo con la información de People, Muchimba, un hombre de 44 años residente en Washington D.C., ha estado implicado en una serie de esquemas fraudulentos que han llamado la atención debido a su magnitud.
La Fiscalía señaló que Muchimba se apropió indebidamente de cerca de 100 cheques, lo que contribuyó a un fraude de más de 1.6 millones de dólares.
Los fondos que obtuvo mediante cheques robados le permitieron llevar un estilo de vida extravagante, incluyendo gastos considerablemente altos en diversos lugares de entretenimiento.
Durante su estancia en un resort, se registraron gastos de más de 14 mil dólares, sin tomar en cuenta que la tarifa más económica de una villa en esa época era de aproximadamente 1,300 dólares por noche.
Las investigaciones que comenzaron en enero de 2023 surgieron tras la denuncia de un ciudadano cuyo cheque, por más de 14,000 dólares, había sido depositado en una cuenta bancaria ajena sin su consentimiento.
Los fiscales informaron que se identificaron 98 cheques malversados, todos provenientes de cuentas bancarias controladas por Muchimba. Entre ellos, se encontró un cheque cuyo depósito asciende a más de 415,000 dólares, evidenciando la magnitud del fraude.
Muchimba utilizaba un método para modificar los cheques, sustituyendo el nombre del beneficiario legítimo por el suyo. Esto fue confirmado por las imágenes de vigilancia de los lugares donde se realizaron las transacciones fraudulentas.
El 14 de marzo, el tribunal federal declaró a Muchimba culpable de los 20 cargos, incluyendo robo de correo y fraude bancario. Los cargos le podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión por cada delito de fraude bancario, lo que implica una condena total que se definirá en los próximos meses.
