La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su fuerte desaprobación hacia el gobierno de Estados Unidos por sancionar a tres instituciones financieras mexicanas acusadas de involucrarse en lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
En su rueda de prensa matutina, Sheinbaum mencionó que recientemente su administración recibió un “informe confidencial” de autoridades estadounidenses con respecto a las sospechas sobre CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.
Sin embargo, la presidenta afirmó que no se le proporcionaron evidencias, desmintiendo así las declaraciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., que había marcado a estas entidades por facilitar la compra de precursores de fentanilo en China y blanquear dinero del narcotráfico.
“No hay impunidad, pero se requiere demostrar que realmente hubo lavado de dinero. Esto debe hacerse no solo a través de palabras, sino con pruebas sólidas”, afirmó Sheinbaum.
La presidenta también destacó que una investigación realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades en las operaciones, pero no vínculos con actividades de blanqueo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de las dos entidades bancarias para renovar sus directivas, investigar los hechos y salvaguardar los activos del público. Las instituciones acusadas, CIBanco, Intercam y Vector, rechazaron las imputaciones y afirmaron que los fondos de sus clientes están seguros.
La acusación de EE.UU.
El Departamento del Tesoro indicó que estas instituciones representan una “fuente principal de preocupación en el lavado de dinero relacionado con el tráfico ilegal de opioides”, prohibiendo ciertas transacciones que las involucren.
Según el Tesoro, han facilitado el lavado de millones de dólares para los cárteles mexicanos y apoyado la compra de químicos necesarios para la fabricación de fentanilo, una droga que ha provocado un gran número de muertes en EE.UU.
La respuesta de México
La Secretaría de Hacienda mexicana comunicó que estaba al tanto de las sospechas presentadas por el Tesoro, pero que aún no se han recibido pruebas concretas que las sustenten.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas, actuaríamos con total rigor. Sin embargo, hasta ahora no tenemos elementos que sustenten estas acusaciones”, enfatizó.
Sheinbaum subrayó que es habitual que existan múltiples transacciones financieras entre México y China debido al alto volumen comercial, enfatizando que la mayoría de las acusaciones se relacionan con transferencias legales y no con lavado de dinero.
