Una ciudadana estadounidense intentó viajar al exterior con más de 100 mil dólares en efectivo. Este intento fue descubierto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y resultó en la detención de la mujer, así como en la incautación del dinero y la confiscación del Chevrolet 2013 en el que se desplazaba.
El pasado viernes 22 de agosto, funcionarios de la CBP realizaban operaciones en el Puente Internacional Gateway, uno de los tres que unen Brownsville, Texas, con Matamoros, Tamaulipas. Allí, una mujer de 25 años fue seleccionada para una inspección de rutina cuando intentaba cruzar la frontera.
Durante una revisión adicional, los agentes encontraron que la joven transportaba un total de US$137 mil sin declarar. El dinero fue confiscado junto al vehículo y la conductora fue entregada a la oficina del Sheriff del condado de Cameron para profundizar en la investigación.
Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville, comentó: “La vigilancia por parte de nuestros oficiales de la CBP llevó a esta importante incautación de dinero, previniendo la salida de fondos que comúnmente podrían utilizarse para financiar actividades ilegales”.
“Incautaciones de montos elevados de efectivo como esta ayudan a desmantelar organizaciones criminales, privándolas de la posibilidad de obtener ganancias a través de actividades ilícitas”, agregó.
La CBP enfatizó que no es ilegal transportar más de US$10.000, pero es una infracción federal no declarar cantidades de dinero en efectivo o instrumentos monetarios que superen esa cifra a un oficial de la CBP al entrar o salir de EE.UU., además de ocultarlos con la intención de eludir los requerimientos de declaración.
“No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto”, advierte la agencia. Además, aclara que, si se confisca el dinero, una persona puede solicitar su devolución, pero debe probar que el origen y el uso de los fondos eran legítimos.
La CBP explica que es legal llevar cualquier cantidad de divisas o instrumentos monetarios hacia o desde EE.UU. Sin embargo, si el total supera los US$10.000 (o su equivalente en otra moneda), se debe presentar el Formulario FinCEN 105 (Informe de Transporte Internacional de Divisas o Instrumentos Monetarios) del Departamento del Tesoro.
Este límite se aplica al monto total que una persona o grupos que viajan juntos (como familias) transportan, si combinado supera los US$10.000.
Los viajeros pueden presentar su informe de forma electrónica, pero deben llegar a un puerto de entrada de EE.UU. dentro de las 72 horas después de la declaración. Si no cumplen este plazo, deberán presentar un nuevo aviso. Asimismo, deben presentar el Formulario de Declaración de Aduanas (CBP 6059B).
Los siguientes son moneda o instrumentos monetarios que deben declararse si el total excede el importe conjunto:
